Política de Conocimiento del Cliente (KYC)
Última actualización: 9 de julio de 2026
Ze Broker es un nombre comercial operado por Atlantis Corporates, 88-90 Hatton Garden, London, Holborn, EC1N 8PG, United Kingdom (la “Sociedad”). Para cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorias y para proteger a nuestros clientes y la integridad de la Plataforma, la Sociedad verifica la identidad de cada cliente mediante un proceso de Conocimiento del Cliente (KYC). La presente Política opera junto con nuestra Política AML.
1. Finalidad
El KYC ayuda a prevenir el fraude, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la elusión de sanciones, el abuso de mercado y la usurpación de identidad, y es un requisito legal para la actividad financiera regulada. También nos permite conocer a nuestros clientes y aplicar un enfoque basado en el riesgo.
2. Base jurídica
Tratamos los datos KYC para cumplir con nuestras obligaciones legales, para ejecutar nuestro contrato con usted y en nuestros intereses legítimos de prevención de los delitos financieros, tal como se describe en nuestra Política de Privacidad.
3. Cuándo verificamos
Verificamos la identidad en el momento de la incorporación, antes del acceso a los Servicios principales, cuando se incrementan los límites, cuando detectamos actividad inusual y periódicamente como parte de la supervisión continua.
4. Información y documentos que recopilamos
- Nombre legal completo, fecha de nacimiento, nacionalidad y domicilio de residencia;
- Un documento de identidad con fotografía válido emitido por el gobierno, tal como un pasaporte, un documento nacional de identidad o un permiso de conducir;
- Prueba del domicilio de residencia, tal como una factura de suministros o un extracto bancario recientes, cuando se requiera;
- Un selfie en directo o una comprobación biométrica de vitalidad para confirmar que el documento de identidad le pertenece;
- Información sobre el origen de los fondos y el origen del patrimonio cuando lo exija nuestro enfoque basado en el riesgo;
- Para clientes corporativos, documentos de constitución, información sobre la propiedad y el control, e identificación de los administradores y los titulares reales.
5. Métodos de verificación
Podemos verificar su identidad mediante verificación electrónica, autenticación de documentos, comprobaciones biométricas, cotejo con bases de datos y listas de sanciones, y otras fuentes fiables e independientes, incluidos proveedores de verificación terceros.
6. Niveles de verificación y límites
El acceso a los depósitos, la negociación, las conversiones y los límites de retirada puede depender del nivel de verificación que haya completado. Los límites más elevados y los Servicios adicionales requieren una verificación más completa, y podemos exigir una nueva verificación para mantener el acceso.
7. Supervisión continua y nueva verificación
Realizamos una supervisión continua y podemos volver a verificar su identidad o solicitar documentos actualizados o adicionales en cualquier momento, incluso cuando cambien su actividad, perfil de riesgo o circunstancias, o cuando así lo exija la Legislación Aplicable.
8. Sanciones y PEP
Cotejamos a los clientes con las listas de sanciones aplicables y respecto de su condición de persona expuesta políticamente, y aplicamos una diligencia debida reforzada, o rechazamos o terminamos relaciones, según se requiera.
9. Rechazo, suspensión y terminación
Podemos negarnos a incorporar, o podemos suspender, restringir o terminar, a cualquier cliente o Servicio cuando la verificación no pueda completarse, cuando la información o los documentos parezcan inexactos, incompletos o fraudulentos, cuando un cliente sea una Persona Restringida, o cuando así lo exija la Legislación Aplicable.
10. Protección de datos y conservación
Los datos personales recopilados con fines de KYC se tratan de conformidad con nuestra Política de Privacidad y se conservan durante al menos cinco (5) años tras el fin de la relación comercial, según lo exige la legislación aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales.
11. Contacto
Atlantis Corporates, 88-90 Hatton Garden, London, Holborn, EC1N 8PG, United Kingdom. Correo electrónico: legal@zebroker.com. En caso de conflicto entre la versión en inglés y una traducción, prevalecerá la versión en inglés.