Политика противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма

Последнее обновление: 9 июля 2026 г.

Ze Broker — торговое наименование, используемое компанией Atlantis Corporates, 88-90 Hatton Garden, London, Holborn, EC1N 8PG, United Kingdom (“Компания”). Компания привержена высочайшим стандартам в области предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения, обхода санкций и иных финансовых преступлений, а также соблюдению всего Применимого права. Настоящая Политика обобщает применяемую нами систему; она не является исчерпывающей, и некоторые внутренние средства контроля являются конфиденциальными.

1. Правовая и регуляторная база

Мы стремимся осуществлять нашу деятельность в соответствии с применимыми законами, нормативными актами, руководствами и международными стандартами в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, включая рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

2. Риск-ориентированный подход

Мы применяем риск-ориентированный подход для выявления, оценки, понимания и снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, которым мы подвержены, принимая во внимание факторы риска, связанные с нашими клиентами, продуктами и услугами, транзакциями, каналами предоставления и географией. Мы поддерживаем документированную оценку рисков, которая периодически пересматривается и обновляется.

3. Надлежащая проверка клиента (CDD)

Мы проводим надлежащую проверку клиента до установления деловых отношений и до того, как клиенты могут получить доступ к основным Услугам, включая идентификацию клиента и проверку его личности на основе надёжных и независимых источников. Мы применяем упрощённую проверку в ситуациях с более низким риском и усиленную проверку (EDD) в ситуациях с более высоким риском. См. нашу Политику KYC.

4. Бенефициарное владение

Для корпоративных клиентов и клиентов, являющихся иными юридическими лицами, мы принимаем разумные меры для идентификации и проверки бенефициарных владельцев и для понимания структуры владения и контроля клиента.

5. Усиленная надлежащая проверка

Мы применяем усиленную надлежащую проверку к клиентам, отношениям и транзакциям с более высоким риском, включая связанные с политически значимыми лицами (PEP), юрисдикциями с более высоким риском, необычными или сложными транзакциями и источниками средств с более высоким риском.

6. Скрининг санкций и PEP

Мы проводим скрининг клиентов, бенефициарных владельцев и, где это уместно, контрагентов и адресов кошельков по применимым санкционным спискам и на предмет статуса PEP, как при онбординге, так и на постоянной основе. Мы не устанавливаем и не поддерживаем отношения и не обрабатываем транзакции, которые нарушали бы применимые санкции, и мы блокируем, отклоняем или замораживаем в соответствии с требованиями Применимого права.

7. Постоянный мониторинг и мониторинг транзакций

Мы осуществляем мониторинг отношений с клиентами и транзакций на постоянной основе, в том числе с помощью блокчейн-аналитики, для выявления активности, которая является необычной, несовместимой с нашими знаниями о клиенте или указывающей на отмывание денег, финансирование терроризма или иное финансовое преступление.

8. Правило перевода (Travel Rule)

Где это применимо, мы соблюдаем “правило перевода” (travel rule), собирая, проверяя и передавая требуемую информацию об отправителе и получателе в связи с переводами Цифровых активов.

9. Сообщения о подозрительной деятельности

Когда мы знаем или подозреваем, либо имеем разумные основания знать или подозревать, что лицо причастно к отмыванию денег или финансированию терроризма, мы направляем сообщения, требуемые Применимым правом, соответствующим компетентным органам, и мы можем приостанавливать, замораживать или закрывать счета и отклонять транзакции до завершения расследования.

10. Разглашение сведений (Tipping-Off)

Мы не раскрываем клиенту или любому третьему лицу факт того, что сообщение было или может быть направлено, либо что расследование ведётся или может проводиться, если такое раскрытие запрещено Применимым правом.

11. Ведение записей

Мы храним записи о надлежащей проверке клиентов, записи о транзакциях и связанную документацию не менее пяти (5) лет после окончания деловых отношений или даты транзакции, либо дольше, где это требуется Применимым правом.

12. Управление, MLRO и обучение

Мы поддерживаем внутреннюю функцию комплаенса, включая назначенное должностное лицо, ответственное за соблюдение требований по противодействию отмыванию денег, с надлежащими полномочиями и ресурсами. Мы обеспечиваем постоянное обучение соответствующего персонала и подвергаем наши средства контроля независимой проверке и аудиту.

13. Запрещённая деятельность и последствия

Использование Платформы для отмывания денег, финансирования терроризма, обхода санкций или любого иного финансового преступления строго запрещено. Нарушение может привести к немедленному приостановлению или прекращению обслуживания, замораживанию активов, а также сообщению компетентным органам и сотрудничеству с ними.

14. Контакты

Atlantis Corporates, 88-90 Hatton Garden, London, Holborn, EC1N 8PG, United Kingdom. Электронная почта: legal@zebroker.com. В случае любого противоречия между английской версией и переводом английская версия имеет преимущественную силу.