Política Conheça o Seu Cliente (CSC)
Última atualização: 9 de julho de 2026
Ze Broker é um nome comercial operado pela Atlantis Corporates, 88-90 Hatton Garden, London, Holborn, EC1N 8PG, United Kingdom (a “Empresa”). Para cumprir as nossas obrigações legais e regulatórias e proteger os nossos clientes e a integridade da Plataforma, a Empresa verifica a identidade de cada cliente através de um processo Conheça o Seu Cliente (CSC). Esta Política funciona em conjunto com a nossa Política de PBC.
1. Finalidade
O CSC ajuda a prevenir a fraude, o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo, a evasão de sanções, o abuso de mercado e o roubo de identidade, e constitui um requisito legal para a atividade financeira regulada. Permite-nos igualmente compreender os nossos clientes e aplicar uma abordagem baseada no risco.
2. Fundamento Jurídico
Tratamos os dados de CSC para cumprir as nossas obrigações legais, para executar o nosso contrato consigo, e nos nossos interesses legítimos na prevenção do crime financeiro, conforme descrito na nossa Política de Privacidade.
3. Quando Verificamos
Verificamos a identidade no momento da integração, antes do acesso aos Serviços principais, quando os limites são aumentados, quando detetamos atividade incomum, e periodicamente no âmbito da monitorização contínua.
4. Informações e Documentos que Recolhemos
- Nome legal completo, data de nascimento, nacionalidade e morada de residência;
- Um documento de identificação com fotografia válido, emitido pelo governo, tal como um passaporte, cartão de identidade nacional ou carta de condução;
- Comprovativo de morada de residência, tal como uma fatura de serviços públicos ou extrato bancário recente, quando exigido;
- Uma selfie ao vivo ou verificação biométrica de vivacidade para confirmar que o documento de identidade lhe pertence;
- Informações sobre a origem dos fundos e a origem do património, quando exigido pela nossa abordagem baseada no risco;
- Relativamente a clientes que sejam sociedades, documentos de constituição, informações sobre a propriedade e o controlo, e identificação dos administradores e beneficiários efetivos.
5. Métodos de Verificação
Podemos verificar a sua identidade utilizando verificação eletrónica, autenticação de documentos, verificações biométricas, rastreio em bases de dados e listas de sanções, e outras fontes fiáveis e independentes, incluindo prestadores terceiros de verificação.
6. Níveis de Verificação e Limites
O acesso a depósitos, negociação, conversões e limites de levantamento pode depender do nível de verificação que tiver concluído. Limites mais elevados e Serviços adicionais exigem uma verificação mais completa, e podemos exigir nova verificação para manter o acesso.
7. Monitorização Contínua e Nova Verificação
Realizamos monitorização contínua e podemos verificar novamente a sua identidade ou solicitar documentos atualizados ou adicionais a qualquer momento, incluindo quando a sua atividade, perfil de risco ou circunstâncias se alterem, ou quando exigido pela Legislação Aplicável.
8. Sanções e PPE
Rastreamos os clientes relativamente às listas de sanções aplicáveis e ao estatuto de pessoa politicamente exposta, e aplicamos diligência devida reforçada, ou recusamos ou cessamos relações, conforme exigido.
9. Recusa, Suspensão e Cessação
Podemos recusar a integração, ou podemos suspender, restringir ou cessar, qualquer cliente ou Serviço quando a verificação não puder ser concluída, quando as informações ou documentos pareçam inexatos, incompletos ou fraudulentos, quando um cliente seja uma Pessoa Restrita, ou quando exigido pela Legislação Aplicável.
10. Proteção de Dados e Conservação
Os dados pessoais recolhidos para efeitos de CSC são tratados em conformidade com a nossa Política de Privacidade e são conservados durante pelo menos cinco (5) anos após o termo da relação de negócio, conforme exigido pela legislação aplicável em matéria de prevenção do branqueamento de capitais.
11. Contacto
Atlantis Corporates, 88-90 Hatton Garden, London, Holborn, EC1N 8PG, United Kingdom. E-mail: legal@zebroker.com. Em caso de qualquer conflito entre a versão em inglês e uma tradução, prevalece a versão em inglês.