Politica Know-Your-Customer (KYC)

Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2026

Ze Broker è un nome commerciale gestito da Atlantis Corporates, 88-90 Hatton Garden, London, Holborn, EC1N 8PG, United Kingdom (la “Società”). Per conformarsi ai propri obblighi legali e regolamentari e per proteggere i propri clienti e l'integrità della Piattaforma, la Società verifica l'identità di ogni cliente attraverso un processo Know-Your-Customer (KYC). La presente Politica opera unitamente alla nostra Politica AML.

1. Finalità

Il KYC contribuisce a prevenire frodi, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, elusione delle sanzioni, abuso di mercato e furto d'identità, ed è un requisito di legge per l'attività finanziaria regolamentata. Consente inoltre di comprendere i nostri clienti e di applicare un approccio basato sul rischio.

2. Base Giuridica

Trattiamo i dati KYC per conformarci ai nostri obblighi di legge, per eseguire il nostro contratto con te, e nei nostri legittimi interessi di prevenzione dei reati finanziari, come descritto nella nostra Informativa sulla Privacy.

3. Quando Effettuiamo la Verifica

Verifichiamo l'identità all'onboarding, prima dell'accesso ai Servizi principali, quando i limiti vengono aumentati, quando rileviamo attività insolite, e periodicamente come parte del monitoraggio continuativo.

4. Informazioni e Documenti che Raccogliamo

• Nome legale completo, data di nascita, nazionalità e indirizzo di residenza;
• Un documento di identità con fotografia valido rilasciato da un ente governativo, quale un passaporto, una carta d'identità nazionale o una patente di guida;
• Prova dell'indirizzo di residenza, quale una recente bolletta di utenza o un estratto conto bancario, ove richiesto;
• Un selfie dal vivo o un controllo biometrico di vitalità per confermare che il documento di identità appartenga a te;
• Informazioni sull'origine dei fondi e sull'origine del patrimonio ove richiesto dal nostro approccio basato sul rischio;
• Per i clienti societari, documenti di costituzione, informazioni sulla proprietà e sul controllo, e identificazione di amministratori e titolari effettivi.

5. Metodi di Verifica

Possiamo verificare la tua identità utilizzando verifica elettronica, autenticazione dei documenti, controlli biometrici, screening su banche dati e sanzioni, e altre fonti affidabili e indipendenti, inclusi fornitori terzi di verifica.

6. Livelli di Verifica e Limiti

L'accesso a depositi, negoziazione, conversioni e limiti di prelievo può dipendere dal livello di verifica che hai completato. Limiti più elevati e Servizi aggiuntivi richiedono una verifica più completa, e possiamo richiedere una nuova verifica per mantenere l'accesso.

7. Monitoraggio Continuativo e Nuova Verifica

Effettuiamo un monitoraggio continuativo e possiamo verificare nuovamente la tua identità o richiedere documenti aggiornati o aggiuntivi in qualsiasi momento, anche ove la tua attività, il tuo profilo di rischio o le tue circostanze cambino, o ove richiesto dalla Legge Applicabile.

8. Sanzioni e PEP

Sottoponiamo a screening i clienti rispetto agli elenchi di sanzioni applicabili e per verificarne lo status di persona politicamente esposta, e applichiamo un'adeguata verifica rafforzata, oppure rifiutiamo o cessiamo i rapporti, come richiesto.

9. Rifiuto, Sospensione e Cessazione

Possiamo rifiutare l'onboarding, oppure sospendere, limitare o cessare, qualsiasi cliente o Servizio ove la verifica non possa essere completata, ove le informazioni o i documenti appaiano inesatti, incompleti o fraudolenti, ove un cliente sia una Persona Soggetta a Restrizioni, o ove richiesto dalla Legge Applicabile.

10. Protezione dei Dati e Conservazione

I dati personali raccolti a fini KYC sono trattati in conformità alla nostra Informativa sulla Privacy e sono conservati per almeno cinque (5) anni successivi alla fine del rapporto d'affari, come richiesto dalla legge applicabile in materia di antiriciclaggio.

11. Contatti

Atlantis Corporates, 88-90 Hatton Garden, London, Holborn, EC1N 8PG, United Kingdom. Email: legal@zebroker.com. In caso di conflitto tra la versione inglese e una traduzione, prevale la versione inglese.